Uraian RUPS

Informasi Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pada Tahun Buku 2022

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sinar Mas Multifinance tahun 2022 dilakukan pada tanggal 16 Juni 2022 yang kemudian diaktakan pada tanggal 16 Juni 2022. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sinar Mas Multifinance memutuskan :

  • Menyetujui laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai kegiatan dan jalannya Perseroan untuk tahun buku 2021 sebagaimana tercermin dalam Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris Registered Public Accountants Business License No: 1353/KM.1/2016 (an independent member of Moore Stephens International Limited), No.00598/2.1090/AU.1/09/0148-1/1/IV/2022 tertanggal 25 April 2022. 
  • Menyetujui dan mengesahkan Neraca atau Laporan Posisi Keuangan Komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2021, sebagaimana tercermin dalam Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (Registered Public Accountants Business License No: 1353/KM.1/206 - an independent member of Moore Stephens International Limited), nomor 005988/2.1090/AU.1/09/0148-1/1/IV/2022 tertanggal 25 April 2022.
  • Perseroan untuk tahun buku 2021 memperoleh jumlah penghasilan Laba komprehensif sebesar Rp 131.612.000.000,- (Dua puluh satu miliar lima ratus empat puluh delapan juta rupih), namun demikian Rapat menyetujui dari penghasilan tersebut tidak dibagikan Dividen kepada Pemegang Saham, dan penghasilan yang tidak dibagikan sebagai dividen tersebut dimasukan kedalam Retained Earnings. 
  • Menyetujui pemberian wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan remunerasi atau gaji dan tunjangan untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan guna memenuhi ketentuan pasal 96 dan 113 Undang- Undang Perseroan Terbatas (UUPT) tahun 2007 dimana ditetapkan bahwa gaji/honorarium dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan harus ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST). 
  • Menyetujui penyisihan laba Perseroan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar Rupiah) untuk cadangan Perseroan.
  • Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun masing-masing untuk menyatakan seluruh isi dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan mengajukan untuk persetujuan melaporkan dan mendaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang. 

Atas keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Sinar Mas Multifinance tahun buku 2021 tersebut, maka keputusan tersebut telah dijalankan pada tahun 2021.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sinar Mas Multifinance tahun 2022 dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 yang kemudian diaktakan pada tanggal 26 Agustus 2022. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) PT. Sinar Mas Multifinance memutuskan :

  • Menyetujui untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan III Obligasi Tahun 2022 sebesar-besarnya Rp. 2.000.000.000.000,- (Dua Triliun Rupiah).
  • Menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Perseroan (Mirawati Sensi Idris, Registered Public Accountants Business License No. 1353/KM.1/2016 dalam melakukan Audit Perseroan yang mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku 2022 termasuk untuk menentukan/menetapkan honorarium serta persyaratan lain dalam penunjukkan tersebut dan lain sebagainya 
  • Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan baik bersama-sama maupun masing-masing untuk menyatakan seluruh isi dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan mengajukan untuk persetujuan melaporkan dan mendaftarkan pada instansi-instansi yang berwenang.

Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sinar Mas Multifinance tahun 2022 dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2022 yang kemudian diaktakan pada tanggal 26 Agustus 2022. Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sinar Mas Multifinance memutuskan :

  • Menyetujui untuk menerima pengunduran diri Nyonya Ivena Widjaja dari jabatannya selaku Komisaris Perseroaan terhitung sejak tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh dua (31-08-2022) dengan memberikan tanda pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab (acquit et decharge) atas tindakan – tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama menjabat.
  • Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Nyonya Ailis Limarto dari jabatannya terhitung sejak tanggal tiga puluh satu Agustus dua ribu dua puluh dua (31-08-2022).

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sinar Mas Multifinance tahun 2022 dilakukan pada tanggal 21 Oktober 2022 yang kemudian diaktakan pada tanggal 21 Oktober 2022. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Sinar Mas Multifinance memutuskan :

  • Menyetujui pengangkatan Tuan Loa Johnny Mailoa selaku komisaris Perseroan dan Tuan Henry Ricardo Liasnawi selaku Direktur Perseroan.